债券市场最新动态宏微科技: 江苏宏微科技股份有限公司对于不向下修正“宏微转债”转股价钱的公告

发布日期：2024-12-16 07:50 点击次数：195

证券代码：688711 证券简称：宏微科技公告编号：2024-086 转债代码：118040 债券简称：宏微转债江苏宏微科技股份有限公司对于不向下修正“宏微转债”转股价钱的公告本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何造作纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其实验的的确性、准确性和完好性照章承担法律背负。紧迫实验教唆： ● 截止 2024 年 11 月 5 日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“宏微转债”转股价钱向下修正要求。 ● 经公司第五届董事会第四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 “宏微转债”转股价钱，同期在异日六个月内（即 2024 年 11 月 6 日至 2025 年决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2025 年 5 月 6 日重新起算，若再次触发“宏微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“宏微转债”的转股价钱向下修正职权。一、可诊疗公司债券基本情况（一）刊行上市约略凭证中国证券监督措置委员会出具的《对于应允江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可20231092 号），公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可诊疗公司债券 430.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总和为 43,000.00 万元。可诊疗公司债券期限为自觉行之日起六年。经上海证券往来所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文应允，公司往来，债券简称“宏微转债”，债券代码“118040”。（二）转股价钱诊疗情况凭证联系章程及《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“宏微转债”自施完成 2022 年限制性股票激发筹画初度授予部分第一个包摄期的股份登记工作，转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起诊疗为 62.35 元/股。具体实验详见公司于科技股份有限公司对于诊疗“宏微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-083）。凭证联系章程及《召募讲明书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了格的议案》，同期授权董事会凭证《召募讲明书》中的联系要求办理本次向下修正“宏微转债”转股价钱的联系手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》，应允将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体实验详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）涌现的《江苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-012）。因公司实施 2023 年度权益分配实施决议，“宏微转债”转股价钱自 2024 年证券往来所网站（www.sse.com.cn）涌现的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2023 年度实施权益分配时诊疗“宏微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。二、可诊疗公司债券转股价钱向下修正要求凭证《召募讲明书》的商定，“宏微转债”的转股价钱向下修正要求如下：（一）修正条件与修正幅度在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意运动三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权暴虐转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。上述决议须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓动应当逃避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日公司股票往来均价之间的较高者。若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱意想，在转股价钱诊疗日及之后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱意想。（二）修正措施如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息涌现媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，启动还原转股央求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为诊疗股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。三、对于不向下修正“宏微转债”转股价钱的具体讲明本次触发转股价钱修正条件的工夫自 2024 年 10 月 16 日启动起算，截止 2024 年 11 月 5 日，公司股票已出现运动三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 24.24 元/股）的情形，已触发“宏微转债”的转股价钱的向下修正要求。鉴于“宏微转债”刊行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，公司董事会和措置层轮廓酌量公司发展、本钱市集环境等诸多要素，基于对公司异日发展的信心和内在价值的判断，公司于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《对于不向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》，表决遵守为 8 票应允；0 票反对；0 票弃权；0 票逃避。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在异日六个月内（即 2024 年 11 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）若是再次触发“宏微转债”转股价钱向下修正条件，亦不暴虐向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2025 年 5 月 6 日重新起算，若再次触发“宏微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“宏微转债”的转股价钱向下修正职权。四、风险教唆公司将凭证《召募讲明书》的商定和联系法律规章要求，于触发“宏微转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。敬请雄壮投资者关爱公司后续公告，把稳投资风险。五、其他事项投资者如需了解“宏微转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn）涌现的《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募讲明书》。特此公告。江苏宏微科技股份有限公司董事会