宏观经济趋势分析 卫宁健康: 对于卫宁转债转股价钱维持的公告
发布日期：2025-01-17 08:11 点击次数：192
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-100
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的着实、准确、完
整，莫得异常记录、误导性述说或首要遗漏。
异常领导：
一、对于公司可调节公司债券转股价钱维持的联系章程
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根
据公司《向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》刊行要求以
及中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系章程，卫宁转债在本次
刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况时，公司将按上述条件出现的先后规定，循序对转股价钱进行累
积维持（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）
，具体维持倡导如
下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P1 为维持后转股价，P0 为维持前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将循序进行转股价
气魄整，并在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登联系公
告，并于公告中载明转股价钱维持日、维持倡导及暂停转股技术（如
需）。当转股价钱维持日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股恳求日或之
后，调节股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股恳求按公司维持后的转
股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司同一、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的
可转债合手有东说念主的债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照
公说念、平允、公允的原则以及充分保护可转债合手有东说念主权益的原则维持
转股价钱。联系转股价钱维持内容及操作倡导将依据那时国度联系法
律国法及证券监管部门的联系章程来制订。
二、本次转股价钱维持情况
（1）2023 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第三十六次会议和
第五届监事会第三十四次会议审议通过了《对于 2022 年股权激发计
划初次授予期权第一个行权期行权条件设置的议案》
，鉴于初次授予
期权第一个行权期行权条件设置，应许合适行权条件的 786 名激发对
象第一个行权期可行权股票期权 49,796,672 份，经受自主行权阵势。
本次股票期权实质可行权期限为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 11 月
自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 11 月 21 日历间，激发对象通过
自主行权阵势行权，引起公司股本加多 36,556,972 股，行权价钱为
（2）2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议和第六
届监事会第七次会议审议通过了《对于 2022 年股权激发筹画预留授
予期权第一个行权期行权条件设置的议案》等。鉴于预留授予期权第
一个行权期行权条件设置，应许合适行权条件的 194 名激发对象第一
个行权期可行权股票期权 5,567,642 份，经受自主行权阵势。本次股
票期权实质可行权期限为 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 9 月 19 日。
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 21 日，激发对象通过自主
行权阵势行权，引起公司股本加多 1,929,622 股，行权价钱为 5.68
元/股。
（3）2024 年 9 月 23 日，公司 2024 年第二次临时推进大会审议
通过了《对于回购公司股份决策的议案》，应许使用自有资金以聚积
竞价阵势回购公司部分股份，回购的股份将一说念给以刊出并相应减少
注册本钱。本次实质回购实施技术为 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11
月 19 日，累计回购股份 10,037,100 股，成交均价为 7.97 元/股，成
交总金额 79,989,995.52 元
（不含来回用度）
。回购股份刊出日为 2024
年 11 月 27 日。
说明公司《向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》刊行
要求以及中国证监会联系章程，
“卫宁转债”维持后的转股价钱（保
留一丝点后两位，临了一位四舍五入）策画如下：
本次维持前，
“卫宁转债”转股价钱为 17.62 元/股。
P1=（P0+A×k）/（1+k）
=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）
=
（17.62+5.68×36,556,972/2,160,077,896+5.68×1,929,622/2,16
（1+36,556,972/2,160,077,896+1,929,622/2,160,077,896-10,037
,100/2,160,077,896）
=17.45 元/股
其中：P1 为本次维持后转股价，P0 为本次维持前转股价，k 为
本次增发新股率，A 为本次增发新股价。
维持后的转股价钱自 2024 年 11 月 29 日见效。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月二十八日
