债券市场最新动态震裕科技: 对于召开”震裕转债“2024年度第一次债券捏有东谈主会议的见知

发布日期：2024-11-20 06:21 点击次数：59

证券代码：300953 证券简称：震裕科技公告编号：2024-118 债券代码：123228 债券简称：震裕转债宁波震裕科技股份有限公司对于召开“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议的见知本公司及董事会合座成员保证信息泄露的本体简直、准确、圆善，莫得短处记录、误导性述说或枢纽遗漏。相称教唆：债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）及《宁波震裕科技股份有限公司可盘曲公司债券捏有东谈主会议功令》（以下简称“《捏有东谈主会议功令》”）的法则，债券捏有东谈主会议对表决事项作出有打算，须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券捏有东谈主容或方能通过。经有权机构批准后方能收效。依照辩论法律、法则、《召募说明书》和本功令的法则，经表决通过的债券捏有东谈主会议有打算对本次可转债合座债券捏有东谈主具有法律禁止力。宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于召开“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议的议案》，公司定于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议，现将本次债券捏有东谈主会议的辩论事项见知如下：一、召开会议的基本情况关法律、法则、表率性文献、深圳证券走动所关联功令和《召募说明书》《捏有东谈主会议功令》等辩论法则。选择记名风景表决。合并表决权只可采纳现场投票或通信风景投票中的一种方式，不成肖似投票。若合并表决权出现肖似表决的，以第一次灵验投票斥逐为准。（1）甘休债权登记日下昼收市时在在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“震裕转债”（债券代码：123228）的债券捏有东谈主。合座债券捏有东谈主均有权出席债券捏有东谈主会议，并不错以书面样式委用代理东谈主出席会议和插足表决，该代理东谈主无用是公司债券捏有东谈主。（2）公司董事、监事和高等处分东谈主员；（3）公司聘用的讼师；（4）字据关联法则应当出席债券捏有东谈主会议的其他东谈主员。权向债券捏有东谈主会议提议临时议案。公司过头关联方可插足债券捏有东谈主会议并提出临时议案。临时提案东谈主应不迟于债券捏有东谈主会议召开之前 10 个往翌日，将内容圆善的临时议案提交召集东谈主，召集东谈主应在收到临时提案之日起 5 个往翌日内发出债券捏有东谈主会议补充见知，并公告提议临时议案的债券捏有东谈主姓名或称呼、捏有债权的比例和临时提案本体，补充见知应在刊登会议见知的合并指定媒体上公告。二、会议审议事项该议案照旧公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体本体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于变更部分召募资金用途的公告》。三、会议登记等事项（1）当然东谈主债券捏有东谈主登记：当然东谈主债券捏有东谈主本东谈主出席会议的，应出示本东谈主灵验身份证、捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律法则的其他施展文献；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主灵验身份证、被代理东谈主照章出具的授权委用书、被代理东谈主身份施展文献、被代理东谈主捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律法则的其他施展文献。（2）机构债券捏有东谈主登记：债券捏有东谈主法定代表东谈主或安妥东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主或安妥东谈主经验的灵考据明和捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律法则的其他施展文献。委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主灵验身份证、被代理东谈主（或其法定代表东谈主、安妥东谈主）照章出具的授权委用书、被代理东谈主身份施展文献、被代理东谈主捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律法则的其他施展文献。（3）他乡债券捏有东谈主可收受信函、电子邮件风景登记，债券捏有东谈主请仔细填写《参会登记表》（附件 3）以便登记说明。信函、电子邮件请在 2024 年 11 月 7 日（星期四）17:00 前投递至指定的登记地址（投递风景详见“三、会议登记等事项”之“4、会议辩论风景”），并进行电话说明。同期请在信函上注明“债券捏有东谈主会议”字样。在出席现场会议时，应佩戴上述材料原件插足债券捏有东谈主会议。（4）本次债券捏有东谈主会议不接纳电话登记。（1）辩论东谈主：郭银芬（2）辩论电话：0574-65386699 （3）邮箱：irm@zhenyumould.com （4）邮政编码：315600 （1）出席现场会议的债券捏有东谈主和债券捏有东谈主代理东谈主务必请于会议启动前半小时到达会议地方，并佩戴关联证件原件办理登记手续。（2）债券捏有东谈主过头代理东谈主出席债券捏有东谈主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券捏有东谈主自行承担。四、会议的表决和有打算通过现场或通信风景进行投票表决。债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，应投票暗示：容或、反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票、表决票上的署名或盖印部分不圆善、不赫然均计为废票，不计入投票斥逐。未投的表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投票斥逐。债券捏有东谈主采纳以通信风景诳骗表决权的，应于 2024 年 11 月 11 日 12:00 前将《表决票》（附件 2）通过邮寄或现场递交风景投递指定的登记地址（投递风景详见“三、会议登记等事项”之“4、会议辩论风景”），或将《表决票》扫描件通过电子邮件发送至指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“4、会议辩论方式”）；未投递或过期投递表决票的债券捏有东谈主视为未出席本次会议。如债券捏有东谈主选择电子邮件风景表决的，需同期将表决票原件邮寄至指定地址归档。以通讯风景表决的债券捏有东谈主建议以电话风景提醒公司使命主谈主员邃密查收，幸免遗漏。计票和监票由召集东谈主指定代表及见证讼师共同安妥。每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名监票东谈主合并名刊行东谈主授权代表插足盘货。讼师安妥见证表决经由。有东谈主容或方能通过。的，经有权机构批准后方能收效。依照辩论法律、法则、《召募说明书》和本规则的法则，经表决通过的债券捏有东谈主会议有打算对本次可转债合座债券捏有东谈主具有法律禁止力。国证券监督处分委员会指定的媒体上公告。五、其他事项六、备查文献七、附件附件一：授权委用书；附件二：“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议表决票；附件三：“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议参会登记表。特此公告。宁波震裕科技股份有限公司董事会附件 1：授权委用书兹授权委用________先生（女士）代表本单元 /本东谈主出席宁波震裕科技股份有限公司“震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议，并按照下列指引诳骗对会议议案的表决权（如莫得作念出明确指引，代理东谈主有权按照我方的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的关联文献，其诳骗表决权的恶果均由本单元/本东谈主承担。备注表决见地序号议案称呼该列打勾同反弃的栏目可意对权以投票委用东谈主对受托东谈主的指引，请以在“容或”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√” 为准，如若委用东谈主对某一审议事项的表决见地未作具体指引或对合并审议事项有两项或多项指引的，受托东谈主有权自行对该事项进行投票表决。委用东谈主（当然东谈主签名/法定代表东谈主签名并加盖公章）：委用东谈主身份证号码或结伙社会信用代码：委用东谈主证券账号：委用东谈主捏面值为东谈主民币 100 元债券张数：受托东谈主（署名）：受托东谈主身份证号码：签署日历：备注：束；附件 2：宁波震裕科技股份有限公司 “震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议表决票债券捏有东谈主（署名/盖印）：受托代理东谈主（署名）：捏有债券数目（张）：备注表决见地序号议案称呼该列打勾同反弃的栏目可意对权以投票注：1、在每项议案的“容或、反对、弃权”选项空格中打√，不填、多填均为无效。期间：年月日附件 3：宁波震裕科技股份有限公司 “震裕转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议参会登记表债券捏有姓名/称呼当然东谈主身份证号码/结伙社会信用代码证券账号债券捏稀有量是否委用辩论东谈主受托东谈主姓名受托东谈主身份证号辩论电话电子邮件辩论地址邮编债券捏有东谈主署名（法东谈主加盖公章）：注：1、请用正楷字填写本表，如参会债券捏有东谈主所填本体与中国证券登记结算有限背负公司债权登记日所记录债券捏有东谈主信息不一致而导致债券捏有东谈主不成插足公司本次债券捏有东谈主会议，所形成的恶果由债券捏有东谈主自行承担。期四）17:00 前投递至指定的登记地址，并进行电话说明。本次债券捏有东谈主会议不接纳电话登记。